股票简称：国际实业      股票代码：000159   编号：2023-02

        新疆国际实业股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六次临时会议，会

前公司向 8 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至

冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先

国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议经审议通过如下决议：

  （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  为完善公司治理结构，满足公司经营管理需要，保障公司有效决

策和平稳发展，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经

公司总经理提名，聘任王克法先生（简历详见附件）担任公司财务总

监。王克法先生长期从事会计审计相关工作，专业经验丰富，可胜任

公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事

会任期届满止。

  本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （二）审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责

的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司

实际情况，在公司聘任新任董事会秘书之前，董事会指定公司总经理

汤小龙先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。公司将依

据相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

  本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （三）审议通过了《关于公司及子公司银行借款及担保的议案》

    新疆国际实业股份有限公司拟向乌鲁木齐银行申请贷款人民币

有的部分房产、土地和部分油罐做抵押担保以及保证担保。

  控股子公司新疆中油化工集团有限公司拟向乌鲁木齐银行申请

贷款人民币 1000 万元，期限 12 个月，其子公司新疆昊睿新能源有限

公司以其部分房产及土地做抵押担保以及保证担保，本公司为其贷款

提供保证担保。

    新疆昊睿新能源有限公司拟向中国银行申请贷款人民币不超过

  具体贷款金额和保证担保、抵押担保以银行审批为准。

  本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  三、备查文件

  第八届董事会第二十六次临时会议决议。

  特此公告。

                   新疆国际实业股份有限公司

                          董事会

  附件：高级管理人员简历

  附：简历

  王克法，男，1962 年 2 月出生，汉族，中国国籍，本科，经济

学学士，审计师，1984 年 7 月-1989 年 9 月在南京审计学院基础部任

办公室主任、助教，1989 年 9 月-2022 年 2 月在江苏省邳州市审计局

任审计业务科科员、科长、副局长。王克法先生长期从事会计审计相

关工作，会计专业经验丰富，可胜任公司财务总监职务。

  截至目前，王克法先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以

上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、

监事及高级管理人员不存在关联关系。

  王克法先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易

所上市公司自律监 管指引第 1 号— 主板上市公司规范 运作》第

处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，王克法

先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。

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