证券代码：603177            证券简称：德创环保

  浙江德创环保科技股份有限公司

               会议资料

(资料图片)

                                                目          录

  为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》

《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须

知，望全体参会人员遵守执行：

  一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法

权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股

东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权

益，以确保股东大会的正常秩序。

  三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次

会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

  四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的

发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，

大会主持人有权加以拒绝或制止。

  五、本次大会由两名股东代表、一名监事代表以及公司聘请的见证律师共同

负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

  六、本次大会由浙江天册律师事务所律师现场见证。

  七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司

和全体股东利益。

  八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

 会议时间：2023 年 4 月 13 日 14:00

 会议地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公

司会议室

 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

 会议主持人：董事长金猛先生

 会议议程：

 一、主持人宣布会议开始，宣读会议须知

 二、主持人向大会报告出席会议股东情况

 三、提请股东大会审议如下议案：

 四、股东提问和发言

 五、推选现场计票、监票人

 六、现场股东投票表决

 七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行

汇总

 八、复会，总监票人宣布表决结果

 九、见证律师宣读见证法律意见

 十、主持人宣布会议结束

议案一

        关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

  一、担保情况概述

  公司于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了

《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司宁波甬德提

供最高不超过 6,000 万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超过 7 年，主要

用于宁波甬德向金融机构申请并购贷款等。并购事宜具体详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于公司控股子公司收购飞

乐环保 100%股权的公告》。

  担保期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东

大会召开之日止，在上述额度和期限内授权公司管理层根据经营业务需要具体负

责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济

责任由公司承担。

  宁波甬德另一持股 40%的股东宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波

能源”）按出资比例对宁波甬德提供最高不超过 4,000 万元的连带责任保证担保。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：宁波甬德环境发展有限公司

  统一社会信用代码：91330212MA2H724J04

  成立时间：2020 年 7 月 21 日

  住所：浙江省宁波市鄞州区嵩江西路 508 号

  法定代表人：孟照杰

  注册资本：8000 万人民币

  主营业务：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；

环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复

装备销售；生态恢复及生态保护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动)。许可项目：危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机

构经营：一般项目：环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备制造；污泥处

理装备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  主要股东或实际控制人：德创环保持 60%股份，宁波能源持 40%股份。

  最近一年又一期财务情况：

 科目    2022 年 12 月 31 日（未经审计） 2023 年 2 月 28 日（未经审计）

资产总额          899,336.59            2,545,518.78

负债总额          341,979.05             288,955.38

资产净额          557,357.54            2,256,563.40

 科目           2022 年度              2023 年 1-2 月

营业收入              0                      0

净利润          -2,591,236.77          -357,087.89

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司可为宁波甬德提供

的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同

为准。

  四、董事会意见

  公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司宁波甬德提供最

高不超过 6,000 万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超过 7 年，主要用于

宁波甬德向金融机构申请并购贷款等。

  独立董事意见：公司为控股子公司宁波甬德提供本次担保，有利于宁波甬德

并购资金早日到位，推动并购落地。宁波甬德为公司合并报表范围内的控股子公

司，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司

有效控制的范围之内，且宁波甬德另一股东宁波能源按出资比例对其提供同等担

保，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益。因此，我们

同意公司为控股子公司提供担保事项。并同意将该议案提交公司 2023 年第一次

临时股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司的担保总额为 3.1 亿元；

实际担保余额为 1.2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 36.15%。全资子公司

对公司提供的担保总额为 2.5 亿元；实际担保余额为 0.52 亿元，占公司最近一期

经审计净资产的 15.67%。无逾期对外担保。

                        浙江德创环保科技股份有限公司董事会

                               二〇二三年四月十三日

附件 1：授权委托书

               授权委托书

浙江德创环保科技股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 13 日

召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号           非累积投票议案名称              同意   反对   弃权

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                           委托日期：    年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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